证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2025-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司及全资子公司2025年度日常关联交易预计金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
● 公司日常关联交易是正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司的利益，不会对公司及全资子公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
● 日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“福达股份”、“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董事会第二十二次会议，应参会人数9人，实际参会人数9人，关联董事黎福超、王长顺、黎宾、张海涛回避表决，最终以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。
2、独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，发表如下独立意见：
公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成依赖，未对公司独立性构成不利影响；关联交易及决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项，并同意提交董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应当回避表决。
3、监事会意见
公司于2025年3月26日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》，发表监事意见：公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计是基于公司正常生产经营所需，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，定价原则主要遵循了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计事项。
4、是否需要股东大会审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度日常关联交易预计情况与实际发生情况具体如下：
1、与关联方桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司2024年度日常关联交易执行情况
2、与控股股东及其下属子/孙公司2024年度日常关联交易执行情况
*1：关于公司向福达职校出租厂房事项：出租建筑面积为3,565平方米厂房，自2023年7月起出租，租赁时间暂定三年。年租金为77.00万元，三年租金合计为人民币231.01万元。详见公司于2023年7月27日在上交所网站披露的《福达股份关于关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。2024年7月1日，因原合同中涉及的主要租赁事项发生变更，经双方友好协商，签订了《关于房屋租赁合同终止的约定书》。同日，双方签订了《房屋租赁合同》，约定公司向福达职校出租厂房事项：自2024年7月起出租，租赁面积357.57平方米，租赁时间暂定三年。年租金约为7.72万元，三年租金合计为人民币23.17万元。
*2：控股股东旗下文旅业务公司主要指：桂林中国国际旅行社有限责任公司、玉林福达文旅有限公司、三江福达国际旅行社有限公司、桂林福达游船有限公司、广西福达航空票务有限公司、广西少研派教育管理有限公司
*3：控股股东旗下冷链业务公司主要指：桂林福达农产品销售有限公司、桂林福多多生鲜超市有限公司。
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
1、与关联方桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司2025年度日常关联交易预计情况
2、 与控股股东旗下子/孙公司2025年度日常关联交易预计情况
*4：本表中控股股东旗下冷链、文旅业务公司主要指：桂林璟象酒店有限公司、三江县璟象酒店有限公司、玉林璟象酒店有限公司；桂林中国国际旅行社有限责任公司、玉林福达文旅有限公司、三江福达国际旅行社有限公司、桂林福达游船有限公司、广西福达航空票务有限公司、广西少研派教育管理有限公司、桂林福达农产品销售有限公司、桂林福多多生鲜超市有限公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司
统一社会信用代码：91450300MA5N5EXY0W
类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：王长顺
注册资本：2200万欧元
成立日期:2018年05月02日
住所：桂林市秧塘工业园秧十八路
经营范围：设计、开发、生产、销售大型曲轴，提供售后服务以及技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司总资产为25,920.97 万元，净资产为 13,465.90万元，2024年度营业收入为11,194.92万元，净利润为717.48万元（数据已经审计）。
2、桂林璟象酒店有限公司
统一社会信用代码：91450300768917764U
注册号：450300000035098
法定代表人：黄铁锋
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：2004年12月08日
注册资本：3000万人民币
住所：桂林市象山区滨江路８号
经营范围：许可项目：住宿服务；食品销售；餐饮服务；出版物零售；生活美容服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；停车场服务；酒店管理；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；职工疗休养策划服务；礼仪服务；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，桂林璟象酒店有限公司总资产为6,006.03万元，净资产为1,320.45万元，2024年度营业收入为2,169.17万元，净利润为88.05万元（数据未经审计）。
3、三江县璟象酒店有限公司
统一社会信用代码：91450226MA5KA6EH39
法定代表人：黄铁锋
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015年11月30日
注册资本：3000万人民币
住所：三江县古宜镇江峰街
